| Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. przekazuje poniżej , do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 26 czerwca 2008 roku: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "PANI TERESA MEDICA S.A." na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Teresę Kmieciak. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A.z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 rok w sprawie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108, z dnia 04 czerwca 2008 r., pozycja 7438: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, sporządzonego za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 08 maja 2007r. w związku z przekształceniem Spółki Pani Teresa - Medica Sp. z o.o. w Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, sporządzonego na dzień 08.05.2007r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na terenie przylegającym do terenu Spółki. 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A . z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A., na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1.Honoratę Teodorczyk, 2.Małgorzatę Madejską, 3.Elżbietę Łępecką. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2007r do dnia 08 maja 2007r., sporządzonego w związku z przekształceniem Pani Teresa - Medica Sp. z o.o. w Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A., na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 08 maja 2007 roku. Sprawozdanie Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały. § 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 08 maja 2007r., obejmujące: 1. Bilans sporządzony na dzień 08 maja 2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.764.000,00 ( dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych. 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 08 maja 2007r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.132.000,00 zł. ( jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące) złotych. 3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 08 maja 2007r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.617.000,00 zł. ( jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy) złotych. 5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2007r. do 08 maja 2007r. o kwotę 169.000,00 zł. ( sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy )złotych. Sprawozdanie finansowe stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A .z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A., na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, sporządzonych przez biegłego rewidenta, oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Sprawozdanie Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały. § 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.889.000,00 (osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych. 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.661.000,00 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych. 3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.893.000,00 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące ) złotych. 5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. o kwotę 4.221.000,00 (cztery miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) złotych. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki: nr 2, nr 3 i nr 4 do Uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A., na podstawie art. 393 art. pkt.1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2007 r. w kwocie 3.661.000,00 złotych, podzielić w sposób następujący i przeznaczyć: a) na dywidendę – kwotę 1.444.846,20 złotych, b) na kapitał zapasowy – kwotę 2.216.153,80złotych. 2. Postanawia się, że: a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,60 zł brutto, b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 10 lipca 2008 r., c) prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje na koniec dnia wskazanego w pkt b), d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2008 r. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Annie Sobkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Pani Annie Sobkowiak, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 8 maja 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Elżbiecie Łępeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Łępeckiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 9 maja 2007 roku do dnia 11 listopada 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A .z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie Łępeckiej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Łępeckiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu, z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 12 listopada 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A .z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Nikołajukowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3, Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 listopada 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Sobkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Pani Annie Sobkowiak, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 09 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Szyszka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Adamowi Szyszka, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 09 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Jakubowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 09 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Konstantemu Tukałło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Konstantemu Tukałło, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 09 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A .z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Zalewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 09 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt.3 Statutu, uchwala co następuje: § 1. Przyjmuje rezygnację i odwołuje Pana Jakuba Frąckowiaka, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt.3 Statutu, uchwala co następuje: § 1. Powołać Pana Kamila Kliszcza, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: PANI TERESA MEDICA S.A .z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości o pow. 1144 m2, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki, przy ul. Powidzkiej 50 w Gutowie Małym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zakup przez Spółkę nieruchomości o pow. 1144 m2, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki, przy ul. Powidzkiej 50 w Gutowie Małym, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego we Wrześni pod oznaczeniem Kw nr 25.602 za kwotę 564.000,00 złotych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
