| Zarząd Action S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2007 r., godzina 11.00, w lokalu Action S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz o emisji warrantów subskrypcyjnych. 7.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Zarząd ACTION S.A. informuje, iż: - prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeżeli zostaną złożone w lokalu Spółki przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie w godzinach od 11.00 do 15.00 najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 28 listopada 2007 r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. - materiały informacyjne dotyczące ww. Zgromadzenia, w tym projekty uchwał dostępne będą w ww. lokalu Spółki najpó¼niej od dnia 27 listopada 2007 r. oraz na stronie internetowej Spółki. - rejestracja obecności w dniu 5 grudnia 2007 r. rozpocznie się o godz. 10.00. Zarząd ACTION S.A. podaje również niniejszym do publicznej wiadomości projekty uchwał na NWZA, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2007 r. | |
