| Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA w dniu 16 marca 2009 r.: Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2008 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2008 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 829 531 tys. zł, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 355 392 tys. zł, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 544 014 tys. zł, d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 847 746 tys. zł, e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 2 w sprawie podziału zysku za rok 2008 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2008 roku zysk netto Banku w kwocie 829 531 000 złotych zostanie przeznaczony: 1. w kwocie 100 000 000 – na fundusz ogólnego ryzyka, 2. w kwocie 729 531 000 – na kapitał zapasowy. § 2 Dywidenda za rok 2008 nie będzie wypłacona. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. Za okres od 15 marca 2008 do 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Berndowi Loewen, Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Karin Katerbau, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 5 września 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 19 listopada 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jerzemu Jó¼kowiakowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 15 marca 2008r. do dnia 4 września 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Rainerowi Peterowi Ottenstein, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Wojtasowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 5 września 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Gromosławowi Czempińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 25 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Nicholasowi Teller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 26 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 4 września 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 27 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2008 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2008 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 857 459 tys. zł, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 605 202 tys. zł, c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 606 713 tys. zł, d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 020 001 tys. zł, e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 28 w sprawie zmiany statutu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. W § 6 ust. 2 kropkę na końcu pkt 13) zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 14) i 15) w następującym brzmieniu: "14) wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie leasingu i factoringu, 15) pełnienie funkcji agenta płatności w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych."; 2.w § 22 ust. 3 pkt 2 kropkę na końcu lit. c) zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę d) w następującym brzmieniu: "d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego."; § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 29 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 17 ust. 4) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku ustala się na 10 osób. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 30 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA w trybie § 11 lit. d) Statutu BRE Bank SA Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Bank SA uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się Pana Stefana Schmittmanna na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA z dniem 16 marca 2009 r., na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej BRE Banku SA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 31 w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2009 Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2009 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponadto XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA podjęło następujące uchwały porządkowe: - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka. - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej: Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: 1/ Pani Honorata Waszkiewicz, 2/ Pani Aneta Szymańska, 3/ Pan Marcin Janiszewski. | |
