| Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 sierpnia 2007 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 9 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1 Otwarcie obrad Zgromadzenia 2 Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4 Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 5 Wybór Komisji Skrutacyjnej 6 Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006 7 Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006 8 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006 9 Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006 10 Wolne wnioski 11 Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Pan Marian Kossowski 2. Pan Michał Siedlecki Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. obejmujące: 1) bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10 782 149,05 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złoty pięć groszy), 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., zamykający się stratą netto w wysokości 360 658,95 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 r. Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
