ABM SOLID S.A. - Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10-09-2007r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-16

Skrócona nazwa emitenta

ABM SOLID S.A.

Temat

Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10-09-2007r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 10.09.2007 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 ( sala konferencyjna-parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewdniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 12.Sprawy ogólne – wolne wnioski. 13.Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Par.11 ust.9 Treść dotychczasowa: "9) Zarząd ma prawo nabywać dla Spółki i zbywać nieruchomości lub udziały w nieruchomościach pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej." Brzmienie proponowane "9) Zarząd pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej może nabywać dla Spółki i zbywać nieruchomości, udziały w nieruchomościach , prawo wieczystego użytkowania lub udziały w tym prawie ." W par.12 ust.3 o treści (3) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.-otrzymuje numer 3a oraz nowe brzmienie: "(3a) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza." Par.11 ust.15 pkt.c Treść dotychczasowa (c) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomościach. Brzmienie proponowane "c) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości , udziału w nieruchomościach. prawa wieczystego użytkowania lub udziałów w tym prawie " Par.13 ust.12 pkt.j Treść dotychczasowa j) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, w takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, Brzmienie proponowane "j) nabycie i zbycie nieruchomości , udziału w nieruchomości ,prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, w takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej" Do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 03 września 2007 r. do godziny 16:00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu 10-09-2007 r., w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 od godziny 9:00. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-10-2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-16 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu

2007-08-16 Adam Starzyk Prokurent