| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29 z dnia 12.10.2007 r. Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że dnia siedemnastego pa¼dziernika dwutysięcznego siódmego roku ( 2007-10-17 ) przed notariuszem Stanisławem Radykiem w kancelarii notarialnej w Przemyślu przy ulicy Słowackiego 32 odbyło się posiedzenie zarządu spółki, który po zapoznaniu się z treścią uchwały Rady Nadzorczej numer 28/2007 z dnia 16 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały zarządu numer 23 Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w sprawie przyjęcia zmiany postanowień uchwały numer 22 zarządu Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 12 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w 2007 r. przedstawioną przez Piotra Kandefera – prezesa zarządu powziął uchwałę numer 24 w sprawie przyjęcia zmiany postanowień uchwały numer 22 zarządu Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 12 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w 2007 r. o następującej treści: Uchwała Nr 24 Zarządu Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 17 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie przyjęcia zmiany postanowień uchwały numer 22 zarządu Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 12 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w 2007 r. Na podstawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 2 371 200 zł, zawartego w art. 9a Statutu Spółki, w nawiązaniu do uchwały numer 22 Zarządu Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 12 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w 2007 r. w związku z uchwałą Rady Nadzorczej numer 28/2007 z dnia 16 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały zarządu numer 23 Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w sprawie przyjęcia zmiany postanowień uchwały numer 22 zarządu Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 12 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w 2007 r. Zarząd uchwala, co następuje: § 1. § 1 uchwały numer 22 Zarządu Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 12 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w roku 2007 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: § 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.611.200 ( jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście ) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 424.000 ( czterysta dwadzieścia cztery tysiące ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 001 do 424 000 o wartości nominalnej 3,80 zł ( trzy złote osiemdziesiąt groszy ) każda akcja. § 2. § 6 uchwały numer 22 Zarządu Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 12 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w roku 2007 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: § 6. Akcje serii F o numerach od 000 001 do 300 000 zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty nabycia akcji serii F o numerach od 000 001 do 300 000 i jej przyjęcia przez inwestora strategicznego, to jest Multico Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ciasnej 6. Umowa o objęciu akcji zostanie zawarta nie pó¼niej niż w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. § 3. § 7 uchwały numer 22 Zarządu Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 12 pa¼dziernika 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w roku 2007 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: § 7. Akcje serii F o numerach od 300 001 do 424 000 zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do uczestników Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą numer 15 Zarządu z dnia 17 września 2007 r., wskazanych w uchwale numer 17 Zarządu z dnia 17 września 2007 r., zaakceptowanymi uchwałą Rady Nadzorczej numer 27/2007 z dnia 5 pa¼dziernika 2007 r. Umowy o objęciu akcji zostaną zawarte nie pó¼niej niż w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. § 4. W zakresie określonym w niniejszej uchwale traci moc uchwała numer 18 Zarządu Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 17 września 2007 r. w sprawie przyjęcia treści uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
