| Zarząd ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA na dzień 24 kwietnia 2009 roku, o godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr 45, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w kapitale zapasowym. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki 17. Zamknięcie obrad. Zarząd ELEKTROBUDOWA SA, działając zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian w Statucie Spółki. Dotychczasowa treść § 5 Statutu: "Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja urządzeń elektroenergetycznych i ich sprzedaż oraz kompleksowa realizacja usług w zakresie projektowania instalacji i układów elektrycznych, kompletacji dostaw, obrotu towarowego, nadzoru, pomiarów elektrycznych, kontrolnych i gwarancyjnych, rozruchu oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i automatyki, napraw serwisowych, organizacji i prowadzenia szkoleń specjalistycznych, a w szczególności: 1. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów; PKD 31.10. B 2. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej; PKD 31.20. A 3. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej; PKD 31.20. B 4. Produkcja izolowanych drutów i przewodów; PKD 31.30. Z 5. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej; PKD 31.62. A 6. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych; PKD 33.20.B 7. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi; PKD 33.30.Z 8. Przygotowanie terenu pod budowę; PKD. 45.1 9. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna; PKD. 45.2 10. Wykonywanie instalacji budowlanych; PKD. 45.3 11. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych; PKD 45.4 12. Działalność w zakresie oprogramowania; PKD 72.2 13. Przetwarzanie danych; PKD 72.30.Z 14. Wynajem nieruchomości na własny rachunek; PKD 70.20. Z 15. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych; PKD 71.32. Z 16. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń; PKD 71.34. Z 17. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; PKD 73.10. G 18. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; PKD 74.20. A." Proponowana treść § 5 Statutu: "Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja urządzeń elektroenergetycznych i ich sprzedaż oraz kompleksowa realizacja usług w zakresie projektowania instalacji i układów elektrycznych, kompletacji dostaw, obrotu towarowego, nadzoru, pomiarów elektrycznych, kontrolnych i gwarancyjnych, rozruchu oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i automatyki, napraw serwisowych, organizacji i prowadzenia szkoleń specjalistycznych, a w szczególności: 1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; PKD 25.11.Z 2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; PKD 25.12.Z 3. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; PKD 25.61.Z 4. Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z 5. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej; PKD 27.12.Z 6. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli; PKD 27.32.Z 7. Produkcja sprzętu instalacyjnego; PKD 27.33.Z 8. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; PKD 27.90.Z 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; PKD 33.13.Z 10. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; PKD 33.14.Z 11. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; PKD 33.20.Z 12. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; PKD 35.30.Z 13. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; PKD 41.10.Z 14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; PKD 41.20.Z 15. Roboty związane z budową dróg i autostrad; PKD 42.11.Z 16. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; PKD 42.12.Z 17. Roboty związane z budową mostów i tuneli; PKD 42.13.Z 18. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; PKD 42.21.Z 19. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; PKD 42.22.Z 20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; PKD 42.91.Z 21. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; PKD 42.99.Z 22. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; PKD 43.11.Z 23. Przygotowanie terenu pod budowę; PKD 43.12.Z 24. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; PKD 43.13.Z 25. Wykonywanie instalacji elektrycznych; PKD 43.21.Z 26. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; PKD 43.22.Z 27. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; PKD 43.29.Z 28. Tynkowanie; PKD 43.31.Z 29. Zakładanie stolarki budowlanej; PKD 43.32.Z 30. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; PKD 43.33.Z 31. Malowanie i szklenie; PKD 43.34.Z 32. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; PKD 43.39.Z 33. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; PKD 43.91.Z 34. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; PKD 43.99.Z 35. Działalność związana z oprogramowaniem; PKD 62.01.Z 36. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; PKD 62.02.Z 37. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; PKD 62.03.Z 38. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych; PKD 62.09.Z 39. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; PKD 68.20.Z 40. Działalność w zakresie architektury; PKD 71.11.Z 41. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; PKD 71.12.Z 42. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; PKD 72.19.Z 43. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; PKD 77.39.Z." Dotychczasowa treść § 6 Statutu: "Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji." Proponowana treść § 6 Statutu: "Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego." Dotychczasowa treść § 8 Statutu: "Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje." Proponowana treść § 8 Statutu: "Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji." Dotychczasowa treść § 13 Statutu: "W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia." Proponowana treść § 13 Statutu: "W umowie między Spółką a Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny jej członek wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia." Dotychczasowa treść § 14 ust. 4, 5, 6 i 7 Statutu: "4. Przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, tj. osoby fizyczne spełniające kryteria, o których mowa w ustępie 6. 5. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką i akcjonariuszami Spółki lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na niezależnego członka Rady Nadzorczej przy podejmowaniu przez niego bezstronnych decyzji. 6. Za niezależnego uznaje się członka Rady Nadzorczej, który spełnia następujące kryteria: a) nie jest akcjonariuszem Spółki, nie zasiada w organie zarządzającym lub nadzorczym podmiotu będącego akcjonariuszem Spółki, a także nie jest powiązany z akcjonariuszem Spółki umową o pracę ani żadną umową cywilno-prawną o podobnym charakterze; b) nie jest pracownikiem Spółki, ani nie jest ze Spółką powiązany żadną umową cywilno-prawną, nie pobiera ze Spółki żadnego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej, a także nie uczestniczy w programach motywacyjnych obowiązujących w Spółce; c) nie jest osobą bliską dla członka organu zarządzającego Spółki, prokurenta Spółki, jej pracownika zatrudnionego na stanowisku dyrektora lub wyższym, a także akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną posiadającego 5% i więcej akcji Spółki. Za osobę bliską uznaje się: małżonka, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, ojczyma, macochę, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, synową, zięcia oraz osoby pozostające w związku konkubenckim. Stosunek bliskości nie ustaje mimo ustania uzasadniającego go związku małżeńskiego lub przysposobienia. 7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia, że spełniają oni kryteria określone w ust. 6. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech wymienionych w ust. 6 lit. a)-c) niniejszego paragrafu. Po pozyskaniu takiej informacji Spółka przekazuje ją niezwłocznie do publicznej wiadomości. Spółka podaje do publicznej wiadomości skład Rady Nadzorczej wraz z wyszczególnieniem członków niezależnych." Proponowana treść § 14 ust. 4, 5, 6 i 7 Statutu: "4. Jeżeli zachodzi potrzeba powołania Zarządu Spółki nowej kadencji Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie posiedzenie Rady Nadzorczej dążąc do tego, ażeby posiedzenie to i powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji odbyło się w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości funkcjonowania Zarządu. Postanowienie powyższe stosuje się także w przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu w toku kadencji. 5. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne Giełdy Papierów Wartościowych a także w innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. 6. Przynajmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. 7. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia, że spełniają oni kryteria niezależności określone w ust. 5. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Po pozyskaniu takiej informacji Spółka przekazuje ją niezwłocznie do publicznej wiadomości. Spółka podaje do publicznej wiadomości skład Rady Nadzorczej wraz z wyszczególnieniem Członków Niezależnych." Dotychczasowa treść § 15 ust. 1 Statutu: "Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Przewodniczącego." Proponowana treść § 15 ust. 1 Statutu: "Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Przewodniczącego. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności na posiedzeniu zarówno Przewodniczącego jak i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem spośród obecnych Członków Rady." Dotychczasowa treść § 15 ust. 2 Statutu: "Posiedzenia Rady muszą być zwoływane co najmniej raz w każdym kwartale kalendarzowym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób." Proponowana treść § 15 ust. 2 Statutu: "Posiedzenia Rady muszą być zwoływane co najmniej raz w każdym kwartale kalendarzowym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Postanowienia § 15 ust. 1 zdanie 4 stosuje się odpowiednio. Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób." Dotychczasowa treść § 15 ust. 4 Statutu: "Posiedzenia Rady zwoływane są listem poleconym lub pocztą kurierską, wysłanym nie pó¼niej niż 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem." Proponowana treść § 15 ust. 4 Statutu: "Posiedzenia Rady zwoływane są listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłaną nie pó¼niej niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może być przesłane Członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno być wysłane." § 15 ust. 8 Statutu skreśla się: "Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę." Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu: "Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:" Proponowana treść § 17 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu: "Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego statutu, do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady należy:" Dotychczasowa treść § 17 ust. 2, pkt 2.9. ppkt. 2.9.2. Statutu: "2.9.2. nabycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach," Proponowana treść § 17 ust. 2, pkt 2.9., ppkt. 2.9.2. Statutu: "2.9.2. nabycie udziałów/akcji lub objęcie udziałów/akcji w innych spółkach," Dotychczasową treść § 17 ust. 2, pkt 2.9., ppkt. 2.9.6. Statutu skreśla się: "2.9.6. zawarcie umowy, kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem – spółki dominującej, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób," Dotychczasowa treść § 17 ust. 2, pkt 2.9., ppkt. 2.9.7. Statutu "2.9.7. zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobą bliską Członka Zarządu lub w jakikolwiek sposób związaną z osobą Członka Zarządu – w każdym przypadku, oraz pomiędzy Spółką i pracownikami Spółki podległymi bezpośrednio Członkom Zarządu – w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość przekraczającą równowartość 10.000 (dziesięciu tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy," Proponowana treść § 17 ust. 2, pkt 2.9, ppkt. 2.9.7., który w wyniku zmiany numeracji zostaje oznaczony jako ppkt. 2.9.6.: "2.9.6. zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobą bliską Członka Zarządu, w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość przekraczającą równowartość 10.000 (dziesięciu tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy. Przez osobę bliską Członka Zarządu rozumie się małżonka, rodziców, rodzeństwo lub dzieci (w tym dzieci adoptowane) a także osoby pozostające we wspólnocie domowej (konkubinat)," W § 17 ust. 2, pkt 2.9 podpunkty 2.9.8. i 2.9.9 Statutu, otrzymują oznaczenie odpowiednio: "2.9.7" i "2.9.8." Dotychczasowy § 17 ust. 2, pkt 2.9, ppkt. 2.9.10 Statutu: "2.9.10. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości." Proponowana treść § 17 ust. 2, pkt 2.9 ppkt. 2.9.10. Statutu, otrzymuje brzmienie: "2.9.9. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości," Dodaje się nową treść ppkt. 2.9.10 w § 17 ust. 2, pkt 2.9, Statutu: "2.9.10. tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.11. - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim albo innego aktu prawnego, który zastąpi w porządku prawnym to rozporządzenie. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy," § 17 ust. 3 i 4 Statutu skreśla się: "3. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: 3.1. świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu bąd¼ Rady Nadzorczej; 3.2. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej, oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; 3.3. wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. 4. Na żądanie każdego z członków niezależnych Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem, w razie wyrażenia takiej woli, uprawniony jest do bezpośredniego dokonania tych czynności." Dotychczasowy § 19 ust. 4 Statutu: "4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, każdych trzech członków Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego." Proponowana treść § 19 ust. 4 Statutu: "4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, każdych trzech członków Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego." Dotychczasowy § 19 ust. 6 Statutu: "Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, każdym trzem jej członkom, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu." Proponowana treść § 19 ust. 6 Statutu: "6. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, każdym trzem jej członkom, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce." Dotychczasowy § 20 ust. 3 Statutu: "3. Rada Nadzorcza, jej Przewodniczący, trzech Członków Rady Nadzorczej, a także Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia." Proponowana treść § 20 ust. 3 Statutu: "3. Rada Nadzorcza, jej Przewodniczący, trzech Członków Rady Nadzorczej, a także Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia." Dotychczasowy § 23 ust. 3 Statutu: "3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, podjętej kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek." Proponowana treść § 23 ust. 3 Statutu: "3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany." Dotychczasowy § 24 Statutu: "1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bąd¼ o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym." Proponowana treść § 24 Statutu: "1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bąd¼ o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym." Dotychczasowa treść § 26 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu: "1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub w statucie, wymaga:" Proponowana treść § 26 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu: " 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w statucie lub w kodeksie spółek handlowych, wymaga:" Do § 26 Statutu, dodaje się ust. 2 o treści: "2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." Dotychczasowy § 27 Statutu: "Kompetencje wymienione w § 26, ust. 1, pkt c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, Walne Zgromadzenie wykonuje: a/ na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej, b/ na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń." Proponowana treść § 27 Statutu: "Kompetencje wymienione w § 26, ust. 1, pkt c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, Walne Zgromadzenie wykonuje: a/ na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej, b/ na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń." Dotychczasowy § 31 ust. 1 Statutu: "1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowany przez biegłych rewidentów wskazanych przez Radę Nadzorczą bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe oraz rachunek przepływów pieniężnych i dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie." Proponowana treść § 31 ust. 1 Statutu: "1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowany przez biegłego rewidenta wskazanego przez Radę Nadzorczą bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe oraz rachunek przepływów pieniężnych i dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie." Zarząd ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 17.04.2009 roku i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Zaświadczenia lub świadectwa należy składać w siedzibie Spółki, pokój 115, do godziny 16.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach od 20.04.2009 roku do 23.04.2009 roku w siedzibie Spółki (pok. 115) wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem Spółki, dostępne będą na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej ELEKTROBUDOWY SA www.elbudowa.com.pl Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w rejestrze powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 9.00 do 11.00. Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. | |
