| Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 pa¼dziernika 2007 r. (środa) na godzinę 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. odbędzie się w Warszawie, w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958) przy ul. Wroniej 23. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu RUCH S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zmiany rozszerzenia zakresu oraz funkcjonalności i przyjęcia budżetu kompleksowego wdrożenia systemu DETAL w sieci UAS w Spółce, a także upoważnienia Zarządu do podejmowania zobowiązań w granicach wyznaczonego budżetu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup komputerowych kas fiskalnych dla punktów sprzedaży detalicznej RUCH S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez RUCH S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa 10. Wolne wnioski 11. Zamknięcie obrad Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie RUCH S.A. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz to że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 9 pa¼dziernika 2007 r. (wtorek), w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958), ul. Wronia 23, pokój 107. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie RUCH S.A. w godz. 8:00 – 16:00. W załączeniu Zarząd przekazuje proponowane zmiany do Statutu spółki RUCH S.A. | |
