| Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 19 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Działając na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Stempniewicza. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odstąpienia od wprowadzenia w Spółce programu opcji menadżerskich i uchylenia uchwał. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Zarządu stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, postanawia niniejszym odstąpić od zamiaru wprowadzenia w Spółce mechanizmów motywujących oraz retencyjnych dla członków Zarządu, pracowników oraz współpracowników Spółki oraz jej jednostek zależnych, mających kluczowe znaczenie dla Spółki, wyrażonego przez uchwalenie Programu Opcji, którego zasady zostały określone w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: nr 3 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menadżerskich, nr 4 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A, nr 5 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki nr 18/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany warunków realizacji programu opcji menadżerskich i w związku z tym uchyla wskazane wyżej uchwały. 2. W związku z odstąpieniem od wprowadzenia Programu Opcji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki poprzez usunięcie §51 Statutu. 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru. Opinia Zarządu w sprawie odstąpienia od Programu Opcji Wobec sytuacji związanej ze spadkami kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ocenie Zarządu, Program Opcji wprowadzony uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 kwietnia 2008 r., praktycznie utracił charakter mechanizmu retencyjnego. Stosunek ceny emisyjnej akcji Spółki, które miałyby zostać objęte w ramach Programu do aktualnego kursu akcji na giełdzie, w powiązaniu ze znacznym obciążeniem wyniku Spółki powodują, zdaniem Zarządu, że korzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla uczestników Programu Opcji, jak i akcjonariuszy, będzie w obecnej sytuacji odwołanie Programu. W przyszłości Zarząd rozważy zwrócenie się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie nowego programu opcyjnego, w oparciu o taką samą liczbę akcji, jednocześnie w znacznie mniejszym stopniu obciążającego wynik Spółki. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art.392 §1 kodeksu spółek handlowych, §13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki i §3 pkt 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić wynagrodzenia dla: 1)Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie, 2)pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) brutto miesięcznie. §2 Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do wynagrodzeń w określonej powyżej wysokości począwszy od stycznia 2009 r. | |
