| Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 pkt.3 Regulaminu Giełdy przekazuje informację, iż nie są i nie będą stosowane w sposób trwały wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW". Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych. Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetowa i zamieszcza na niej: 1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki, KOMENTARZ: Spółka na swojej stronie internetowej zamieszcza niezbędne dokumenty korporacyjne dla akcjonariuszy takie jak Statut Spółki oraz Regulamin Zgromadzenia Akcjonariuszy, natomiast Regulamin Zarządu oraz Rady Nadzorczej są dostępne w siedzibie Spółki uprawnionym organom i nie będą publikowane na stronie internetowej. 2) życiorysy zawodowe organów Spółki, KOMENTARZ: Zgodnie z § 5.1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekazuje informację dot. życiorysów zawodowych członków organów w treści raportów bieżących informujących o powołaniu poszczególnych osób do sprawowania funkcji w organach Spółki. Powyższe raporty bieżące publikowane są na stronie internetowej Spółki, natomiast w inny sposób Spółka nie będzie zamieszczała powyższych informacji. 4) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia, KOMENTARZ: Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana w części dot. terminu zamieszczania na stronie internetowej Spółki projektów uchwał oraz uzasadnień. Termin oraz zakres informacji dot. projektów uchwał na WZA jest zamieszczany zgodnie z obowiązującymi normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, KOMENTARZ: Zarząd Spółki oświadcza, iż w zakresie jego kompetencji nie mieści się wpływ na wybór organów Spółki. Wybór Członków Rady Nadzorczej jest dokonywany przez Akcjonariuszy. W praktyce przed powołaniem danej osoby do składu Rady Nadzorczej, kandydatura jest przedstawiana oraz stosowanie uzasadniana przez osobę zgłaszającą na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą więc we własnym zakresie uzyskać informacje o kandydacie, ocenić je i rozważyć czy kandydat posiada cechy i umiejętności niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Organu Spółki. 6) roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, KOMENTARZ: Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz publikacji na stronie internetowej. W ramach działalności Rady Nadzorczej nie są wyodrębnione komitety. Spółka zamieszcza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz działalności Rady Nadzorczej za każdy rok obrotowy w materiałach przedkładanych na Walnym Zgromadzeniu. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane art. 395 § 2 ksh w zw. z art.382 § 3 ksh. 7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, KOMENTARZ: W Spółce nie prowadzi się szczegółowego zapisu przebiegu obrad, zawierającego wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje Przewodniczący Zgromadzenia wraz z Notariuszem sporządzającym protokół, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Protokoły z przebiegu Walnych Zgromadzeń są dostępne w siedzibie Spółki i nie będą publikowane na stronie internetowej. 11) powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia przez członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, KOMENTARZ: Członkowie Rady Nadzorczej nie składają oświadczeń zawierających informacje o powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Członkowie Rady składają jedynie oświadczenia o ilości posiadanych akcji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dot. sprawozdań finansowych Spółki. Informacje te są dostępne w publikowanych przez Spółkę raportach okresowych. Zasada nr 2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w część II pkt.1. KOMENTARZ: Językiem urzędowym jest język polski i w takim języku są publikowane na stronie internetowej informacje dotyczące Spółki. Na stronie internetowej w języku angielskim oraz rosyjskim Spółka zamieściła jedynie podstawowe informacje o profilu działalności Spółki oraz ofertę produktów dla kontrahentów zagranicznych. Zasada nr 5. Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad o przedstawienie uzasadnienia. KOMENTARZ: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał walnego zgromadzenia na co najmniej 8 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Termin ten umożliwia każdemu akcjonariuszowi zadawanie pytań w celu rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości związanych z projektami uchwał. W związku z tym uzasadnienia projektów uchwał będą prezentowane akcjonariuszom Spółki jedynie na wyra¼ne żądanie przed lub w trakcie obrad walnego zgromadzenia. Część III. Dobre praktyki stosowane przez Członków Rada Nadzorczych. Zasada nr 2. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazywać zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. KOMENTARZ: Członkowie Rady Nadzorczej nie składają oświadczeń zawierających informacje o powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zasada nr 6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółka. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dot. roli dyrektorów niewykonawczych nie będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (...) KOMENTARZ: Zarząd Spółki oświadcza, iż w zakresie jego kompetencji nie mieści się wpływanie na wybór Członków Rady Nadzorczej, który jest dokonywany suwerennie przez Akcjonariuszy. Zasada nr 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą. KOMENTARZ: W strukturach Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety. Rada Nadzorcza składa się z minimalnej liczby osób i wszystkie funkcje nadzorcze i kontrolne są wykonywane przez organ kolegialnie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zasada nr 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dot. roli dyrektorów niewykonawczych(...) KOMENTARZ: W strukturach Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety. Raport sporządzono na podstawie §29 pkt.3 Regulaminu Giełdy. | |
