| Działając na podstawie paragrafu 39 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Synthos S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2008 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 22 lipca 2008 r. sygn. sprawy KR.XII NS-REJ.KRS/009056/08/674, o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 23 czerwca 2008 r., w uchwałach nr 23/2008 i nr 24/2008. (o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 23 czerwca 2008 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.). Zakres wprowadzonych zmian: I. Skreślono dotychczasową treść art. 7 w brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja tworzyw sztucznych PKD 24.16.Z 2. Produkcja kauczuku syntetycznego PKD 24.17.Z 3. Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych PKD 24.13.Z 4. Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych PKD 24.14.Z 5. Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 24.66.Z 6. Produkcja barwników i pigmentów PKD 24.12.Z 7. Produkcja farb i lakierów PKD 24.30.Z 8. Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych PKD 24.42.Z 9. Produkcja wyrobów gumowych technicznych PKD 25.13.Z 10. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 25.24.Z 11. Produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z 12. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 40.10.A 13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 40.10.C 14. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 40.20.B 15. Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30 16. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody PKD 41.00 17. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 31.62.B 18. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A 19. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską PKD 45.50.Z 20. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z 21. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z 22. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z 23. Pozostała sprzedaż hurtowa PKD 51.70 24. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z 25. Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.1 26. Telefonia stacjonarna i telegrafia PKD 64.20.A 27. Transmisja danych i teleinformatyka PKD 64.20.C 28. Pozostałe usługi telekomunikacyjne PKD 64.20.G 29. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z 30. Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z 31. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z 32. Pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z 33. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G 34. Badania i analizy techniczne PKD 74.30.Z 35. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD 74.20.A 36. Działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C 37. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z 38. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z 39. Ochrona przeciwpożarowa PKD 75.25.Z 40. Działalność pogotowia ratunkowego PKD 85.14.B 41. Wywóz śmieci i odpadów PKD 90.00.A 42. Unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B 43. Odprowadzanie ścieków PKD 90.00.D 44. Działalność stołówek i katering PKD 55.5 45. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z. 46. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z.8 47. Działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.12.Z 48. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B 49. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A 50. Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników PKD 74.50.A 51. Reklama PKD 74.40.Z 52. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z", który otrzymał nowe, następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z 2. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.17.Z 3. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z 4. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z 5. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z 6. Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z 7. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z 8. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z 9. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.19.Z 10. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z 11. Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z 12. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z 13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z 14. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z 15. Wytwarzanie i zaopatrywanienie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z 16. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z 17. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z 18. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z 19. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z 20. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z 21. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z 22. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z 23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z 24. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z 25. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B 26. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C 27. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z 28. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z 29. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z 30. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z 31. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z 32. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z 33. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z 34. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z 35. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z 36. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z 37. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 38. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z 39. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z 40. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z 41. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z 42. Ochrona przeciwpożarowa PKD 84.25.Z 43. Działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B 44. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z 45. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z 46. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z 47. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z 48. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z 49. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 56.21.Z 50. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z 51. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z 52. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z 53. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 54. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B 55. Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z 56. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z 57. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z 58. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z 59. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z.". II. Skreślono dotychczasową treść art. 17 w brzmieniu: "17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu /5/, siedmiu /7/ lub dziewięciu /9/ członków. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.", który otrzymał nowe, następujące brzmienie: "17.1. Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż pięciu członków. Maksymalna liczebność Rady Nadzorczej wynosi siedmiu członków. Skład Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Spółki. 17.2. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.". Zarząd Synthos S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwalony przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu Spółki (treść w załączonym pliku), po zmianach uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 23 czerwca 2008 r. | |
