| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-08-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| WISTIL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 29 sierpnia 2008 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu na podstawie par. 39 ust.1 pkt.5 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje poniżej treść projektów uchwał , które zostały podjęte na NWZA w dniu 29.08.2008 r. Uchwała Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 29 sierpnia 2008 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią Małgorzatę Stodolną Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 29 sierpnia 2008 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w 2007 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2007 r. 6. Zmiany w Statucie Spółki 7. Zamknięcie obrad. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 29 sierpnia 2008 r. W sprawie :zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za rok 2007 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2007 rok. Działając w oparciu o art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.55 i art. 63 c Ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza : I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w Kaliszu za rok obrotowy 2007 , na które składa się : 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 633.248 tys. złotych ( słownie : sześćset trzydzieści trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych). 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości 17.702 tys. złotych ( słownie : siedemnaście milionów siedemset dwa tysiące złotych). 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.983 tys. złotych ( słownie : dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych ). 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.741 tys. złotych (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych). 5. dodatkowe informacje i objaśnienia II. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2007 rok. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 29 sierpnia 2008 r. W sprawie : zmiany w Statucie Spółki dotyczącej zmiany Firmy. . Działając na podstawie art. 415 par. 1 i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. par. 25 pkt..2 i 26 pkt.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Par. 1, pkt. 1 Statutu Spółki "WISTIL" S.A. otrzymuje brzmienie : "1. Firma Spółki brzmi : "WISTIL" Spółka Akcyjna ." Par. 1 , pkt. 2 pozostaje bez zmian Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany przez właściwy Sąd Rejestrowy . Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 29 sierpnia 2008 r. W sprawie : zmiany w Statucie Spółki. . Działając na podstawie art. 415 par. 1 i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. par. 25 pkt. 2 i par. 26 pkt.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Par. 6 Statutu Spółki "WISTIL" S.A. otrzymuje brzmienie : Przedmiotem działalności Spółki jest : 1. PKD 13.20 - Produkcja tkanin 2. PKD 13.30 - Wykończanie wyrobów włókienniczych 3. PKD 13.91 - Produkcja dzianin metrażowych 4. PKD 13.92 - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 5. PKD 13.96 - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych 6. PKD 13.99 - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych , gdzie indziej niesklasyfikowana 7. PKD 17.2 - Produkcja wyrobów z papieru i tektury 8. PKD 32.99 - Produkcja pozostałych wyrobów , gdzie indziej niesklasyfikowana . 9. PKD 35.3 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów Klimatyzacyjnych 10. PKD 46.41 - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 11. PKD 47.51 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 12. PKD 49.41 - Transport drogowy towarów 13. PKD 64.20 - Działalność holdingów finansowych 14. PKD 64.92 - Pozostałe formy udzielania kredytów 15. PKD 64.99 - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany przez właściwy Sąd Rejestrowy . Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-29 | Radosław Roczek Krystyna Błochowiak | Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu - Dyrektor d/s Handlowych | |||
