| Zarząd BRE Banku SA, działając na podstawie § 10 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 marca 2009 r., godz. 15.00, w siedzibie Banku w Warszawie ul. Senatorska 18 (sala posiedzeń Zarządu – V p.) Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wystąpienie Prezesa Zarządu BRE Banku SA, przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok obrotowy 2008. 5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA i przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z zaprezentowaniem aktualnej sytuacji BRE Banku SA. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu BRE Banku SA, sprawozdania Rady Nadzorczej BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku za rok 2008 r. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za rok 2008. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku za rok 2008, 2) podziału zysku za rok 2008, 3) – 14) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu BRE Banku SA 15) – 26) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej BRE Banku SA, 27) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2008, 28) zmiany statutu BRE Banku SA, 29) określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA, 30) powołania członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, 31) wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za 2009 rok. 9. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie BRE Banku SA: I. w § 6 ust 2; 1/ dodaje się nowy punkt 14 w brzmieniu: "14) wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie leasingu i factoringu" 2/ dodaje się nowy punkt 15 w brzmieniu: "15) pełnienie funkcji agenta płatności w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych.". II. w § 22 ust 3 pkt 2; 1/ dodaje się nową literę d) w brzmieniu: "d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego.". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 18, w dniach 2 – 6 marca 2009 r. i 9 marca 2009 r. w godz. 9.00 – 16.00, w punkcie rejestracyjnym znajdującym się na parterze, w pomieszczeniu nr 0.07b. | |
