| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2009 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2009 r. Pana Wojciecha Gawędę. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 30 czerwca 2009 r.w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE , sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008. 8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 10.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2008. 11.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008. 12.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008. 13.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r. 14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r. 15.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez SIMPLE S.A. ,w związku z art. 362 §1 pkt.2 KSH, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat. 16.Wolne wnioski. 17.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r. obejmujące: 1) bilans na dzień 31 grudnia 2008 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota 13 938 184,33 zł(słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złotych trzydzieści trzy groszy), 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., zamykający się zysk netto w wysokości 423 903,89 zł; (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzy złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wykorzystania zysku Spółki za 2008 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. 6) Zysk Spółki za rok obrotowy 2008 w kwocie 423 903,89 zł; (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy), przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r. obejmujące: 1) bilans na dzień 31 grudnia 2008 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14 204 220,77 zł (słownie: czternaście milionów dwieście cztery tysięcy dwieście dwadzieścia złotych siedemdziesiąt siedem groszy), 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 425 070,08 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysiące siedemdziesiąt złotych osiem groszy), 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kacperczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taranowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Balinowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Mickiewiczowi z absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Lekstonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Zybert absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Joannie Miturze absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Kurosiowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia akcji własnych przez SIMPLE S.A. ,w związku z art. 362 §1 pkt.2 KSH, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat. Na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez SIMPLE S.A. akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w SIMPLE S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych. § 2. Upoważnia się Zarząd SIMPLE S.A. do przeprowadzenia programu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu określonym w §1 niniejszej uchwały zwanego dalej "Programem" zgodnie z poniższymi zasadami: 1.Programem nabywania przez Spółkę akcji własnych objęte są akcje Spółki notowane na GPW S.A. w Warszawie. 2.Akcje własne mogą być nabywane w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku. 3.Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte. 4.Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki. 5.Akcje objęte Programem będą nabywane przez Spółkę w granicach kwoty nie wyższej niż utworzony w tym celu niniejszą uchwałą kapitał rezerwowy. 6.W celu umożliwienia nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 500 tys. zł. ( pięćset tysięcy złotych )poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki. 7.Zarząd może nabywać akcje własne Spółki za cenę która nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW S.A. 8.Akcje nie mogą być nabywane za cenę wyższą niż 10 zł. ( dziesięć złotych ) 9.Zarząd uchwali regulamin Programu i przedstawi do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki. Lista osób uprawnionych do udziału w Programie oraz liczba akcji własnych przyznanych do zaoferowania zostanie utworzona przez Zarząd Spółki. § 3 Zarząd działając w interesie Spółki ma prawo: 1.Zakończyć Program przed upływem terminu wyznaczonego w §2 pkt 2 niniejszej Uchwały, również w sytuacji gdy nie został wykorzystany w całości kapitał rezerwowy przeznaczony na ten cel; 2.Zrezygnować z przeprowadzenia Programu w całości; 3.Reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej uchwały, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym do podejmowania wszelkich czynności przed KDPW S.A., GPW S.A. i innymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym biurami maklerskimi, o ile będzie to konieczne. § 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje Zarząd do przekazywania do publicznej wiadomości w sposób prawem przewidziany informacji dotyczącej realizacji Programu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
