| Zarząd Fabryki Obrabiarek "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej, działając na podstawie art. 398 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 lipca 2009 r. na godz. 1100 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ku¼ni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-strumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 lipca 2009 r. do godz. 1500, imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego zablokowanie posiadanych akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Ku¼ni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sali obrad od godz. 1030. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wa-runków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań-stwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
