| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów. Głosy za przyjęciem uchwały stanowiły 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 W nawiązaniu do uchwały WZA Spółki z dnia 17 kwietnia 2012 r., w celu pełnego, funkcjonalnego i prawnego uporządkowania statusu nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanów, województwo małopolskie, obręb Kościelec, będącej w użytkowaniu wieczystym "Mostostal – Energomontaż" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę niżej wymienionych działek stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu "Ba": a) działka 829/233 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy) o powierzchni 423 m2 , zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO2, objętej księgą wieczystą NR KW KR1C/00077936/2; b) działka 4634 (czterdzieści sześć trzydzieści cztery) o powierzchni 2.547 m2, objętej księgą wieczystą KW KR1C/00050840/7; c) udziału we współwłasności w ½ części działki 829/204 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście cztery) o powierzchni 532 m2, zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO1, objęta księgą wieczystą NR KW KR1C/00059478/1. Właścicielem wyżej opisanych gruntów jest Skarb Państwa. Cena nabycia nieruchomości nie może być wyższa od wartości rynkowej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. § 2 W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją nabycia nieruchomości. Nabycie nieruchomości nastąpi na warunkach i po cenie uzgodnionej z Radą Nadzorczą Spółki § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów. Głosy za przyjęciem uchwały stanowiły 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: " Przedmiotem działalności Spółki jest: Produkcja wyrobów ogniotrwałych- 23.20.Z., Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 35.30.Z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z., transport drogowy towarów- 49.41.Z. Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy- 52.21.Z. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- 42.99.Z Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- 52.10.B Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne- 71.12.Z Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- 72.19.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- 74.10. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.90.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych-38.32.Z". § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów. Głosy za przyjęciem uchwały stanowiły 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. | |
