KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2012
Data sporządzenia:2012-08-21
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez WZA Komputronik SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 20 sierpnia 2012 roku odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, na którym podjęte zostały następujące uchwały: 1.Uchwała nr 1 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie wyboru Przewodniczącego. 2.Uchwała nr 2 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 3.Uchwała nr 3 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 4.Uchwała nr 4 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2012 roku. 5.Uchwała nr 5 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. 6.Uchwała nr 6 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh. 7.Uchwała nr 7 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012. 8.Uchwała nr 8 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. 9.Uchwała nr 9 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. 10.Uchwała nr 10 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 11.Uchwała nr 11 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 12.Uchwała nr 12 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 13.Uchwała nr 13 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków 14.Uchwała nr 14 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 15.Uchwała nr 15 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 16.Uchwała nr 16 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 17.Uchwała nr 17 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 na rok obrotowy 2012 w Spółce. 18.Uchwała nr 18 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 19.Uchwała nr 19 z dnia 20 sierpnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Załączniki
PlikOpis
Treść uchwał podjęta przez WZA w dniu 20.08.2012r..pdfTreść uchwał podjęta przez WZA w dniu 20.08.2012r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołczyńska37
(ulica)(numer)
061 8359400061 8359401
(telefon)(fax)
[email protected]www.komputronik.com
(e-mail)(www)
9720902729634404229
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-08-21Wojciech BuczkowskiPrezes Zarządu