KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2012
Data sporządzenia: 2012-05-30
Skrócona nazwa emitenta
MEW S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEW S.A. na dzień 29 czerwca 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku. Projekty uchwał Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ________, ______________. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 29 czerwca 2012 roku, o godzinie 11.00: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2011. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2011 rok. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2011 rok. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty za 2011 rok. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu na nową kadencję. 14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 16) Wolne wnioski. 17) Zamknięcie obrad. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2012/_ /__/1. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 obejmujące: 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości _______ zł (_________________________); 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 roku zysk/stratę netto w wysokości ____________ zł (____________________________); 3) informację dodatkową; 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2011 roku stan środków pieniężnych w kwocie ____________ zł (______________________); 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie _____________ zł (_______________________). Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku /pokrycia straty za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk/stratę w kwocie ______ zł (________________) przeznaczyć na ................................./ pokryć w całości z zysków uzyskanych w przyszłych okresach/ z kapitału zapasowego. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Marcinowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Klaudiuszowi Fryderykowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Agnieszce Łacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Retmaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Zarządu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Wilkowskiego na Prezesa Zarządu Spółki na okres 3 letniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Markiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 pkt. 7 Statutu Spółki MEW S.A. podjęło uchwałę następującej treści: §1 1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej uzależnione jest od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 50 zł za jedno posiedzenie. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc w zależności od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu i będzie płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MEW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEW S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-640Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Woronicza76/119
(ulica)(numer)
(22) 110 00 02(22) 212 83 71
(telefon)(fax)
[email protected]www.mewsa.pl
(e-mail)(www)
7010197309141966495
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-05-30Michał WilkowskiPrezes Zarządu