| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 2 | / | 2015 | | | |
| 2015-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SMOKE SHOP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29.06.2015 roku | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| W związku z opublikowaniem w dniu wczorajszym komunikatu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aczkolwiek w związku z brakiem wymaganych załączników, Zarząd ponawia komunikat. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Treść raportu: Zarząd Spółki Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawa niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29-06-2015 r., które odbędzie się o godz. 13:00 w Smoke Shop S.A. ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa. W dniu ogłoszenia, w Spółce jest łącznie 3 270 500 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do 100 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Król - Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku 2014. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Zarudzkiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2014. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Smoke_Shop_SA_Ogłoszenie_ZWZA_29062015.pdf | | |
| Smoke_Shop_SA_Projekty_uchwał_ZWZA_29062015.pdf | | |
| Smoke_Shop_SA_Formularz_pełnomocnika_ZWZA_29062015.pdf | | |
| Smoke_Shop_SA_pełnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZA_29062015.pdf | | |
| Smoke_Shop_SA_pełnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZA_29062015.pdf | | |
