| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 59 | / | 2015 | | | |
| 2015-06-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ROBYG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| ROBYG S.A. – Odwołanie członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj.: (i) odwołało z funkcji członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji trwającej do 13 kwietnia 2016 roku następujące osoby: Pana Rodolpho Amboss, Pana Michael Tsoulies, a także pełniących funkcję członków niezależnych, tj. Pana Zbigniewa Markowskiego oraz Pana Józefa Buczyńskiego; (ii) powołało w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji trwającej do 13 kwietnia 2016 roku następujące osoby: Pana Michała Wnorowskiego, Pana Krzysztofa Kaczmarczyka (kandydatów zgłoszonych na wniosek akcjonariusza TFI PZU S.A.), Pana Piotra Stark (kandydata zgłoszonego na wniosek akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień") i Pana Jana Czarnieckiego (kandydata zgłoszonego na wniosek akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK); (iii) odwołało z funkcji członków Rady Nadzorczej przyszłej kadencji przypadającej od 13 kwietnia 2016 roku do 13 kwietnia 2019 roku następujące osoby: Pana Rodolpho Amboss, Pana Michael Tsoulies, Panią Petra Ekas oraz Panią Genevieve Cheng. Odwołanie Pana Rodolpho Amboss, Pana Michael Tsoulies, Pani Petra Ekas oraz Pani Genevieve Cheng związane jest z utratą przez akcjonariusza LBPOL William II S.á.r.l. w wyniku zmniejszenia udziału w akcjonariacie Spółki poniżej 30% uprawnień osobistych tego akcjonariusza przewidzianych statutem Spółki do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej. Odwołanie Pana Zbigniewa Markowskiego oraz Pana Józefa Buczyńskiego i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej związane jest ze zmianami w akcjonariacie Spółki w ciągu ostatnich kilku miesięcy, o których Spółka informowała swoimi raportami bieżącymi. W związku z powyższymi zmianami oraz ze złożeniem przez Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, Pana Piotra Stark i Pana Jana Czarnieckiego załączonych do niniejszego raportu oświadczeń o spełnianiu kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w statucie Spółki i dobrych praktykach dla spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składa się z siedmiu członków, tj. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, Pana Piotra Stark i Pana Jana Czarnieckiego - będących członkami niezależnymi - oraz z pełniących obecnie funkcje członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Oscara Kazanelsona, Pani Petra Ekas oraz Pani Genevieve Cheng, a także z nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Pana Michała Wnorowskiego. Ponadto zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, załączonymi do niniejszego raportu bieżącego, członkowi ci nie wykonują poza Spółką innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z zaświadczeniami z rejestru dłużników niewypłacalnych nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do tego rejestru. Przedstawione Spółce życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 27 i 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| CV_kandydata_J czarniecki PL.pdf | CV Jan_Czarniecki | |
| Oswiadczenie Kandydata na Czl. RN_J. Czarnecki.pdf | Oświadczenie J_Czarniecki | |
| Krzysztof Kaczmarczyk - notka biograficzna - 2015.06.01.pdf | Notka_biograficzna_K_Kaczmarczyk | |
| Oświadczenie K.Kaczmarczyk.pdf | Oświadczenie_K_Kaczmarczyk | |
| Krzysztof Kaczmarczyk - zgoda na kandydowanie - 2015.06.01.pdf | Zgoda_K_Kaczmarczyk | |
| Michał Wnorowski - notka biograficzna - 2015.06.01.pdf | Notka_biograficzna_M_Wnorowski | |
| Michał Wnorowski - zgoda na kandydowanie - 2015.06.01.pdf | Oświadczenie_M_Wnorowski | |
| CV_P_Stark.pdf | CV Piotr_Stark | |
| Oswiadczenie_Piotr Stark.pdf | Oświadczenie_ P_Stark | |
