| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 4 | / | 2013 | | | |
| 2013-05-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA na dzień 10 czerwca 2013 roku | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 465 (02-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 ("Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 465, o godzinie 12.00. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, sprawozdanie z działałności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz załączniki do uchwały nr 19 i uchwały nr 22. W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że: - Uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2012 r. zawiera propozycję wypłaty dywidendy w wys. 331 tys. PLN, tj. 1 gr/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku netto w kwocie 769 tys. PLN na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień dywidendy został określony na 19 czerwca 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2013 roku. - Uchwała nr 20 zawiera proponowane zmiany Statutu, natomiast Uchwała nr 21 - tekst jednolity Statutu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | | |
| Projekty uchwał na ZWZ 10.06.2013.pdf | | |
| Wzór pełnomocnictwa na ZWZ.pdf | | |
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.pdf | | |
| Regulamin Programu Motywacyjnego II_tekst jednolity.pdf | | |
| Regulamin Rady Nadzorczej_tekst jednolity.pdf | | |
