WERTH-HOLZ S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 31 marca 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2014

Data sporządzenia: 2014-03-04

Skrócona nazwa emitenta

WERTH-HOLZ S.A.

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 31 marca 2014 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 31 marca 2014 roku, na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. c) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013r. f) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; g) Wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E h) W sprawie zmiany Statutu Spółki 7. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 15 marca 2014 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Załączniki

Plik Opis

zwołanie ZWZA WH 31.03.2014.pdf ogłoszenie o zwołaniu WZA

Projekty uchwał ZWZA WH 31.03.2014.pdf Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 31.03.2014.pdf Formularz pełnomocnictwa

formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz instrukcji do głosowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WERTH-HOLZ S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-462 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szarych Szeregów 27

(ulica) (numer)

(95) 749 22 30 (95) 749 22 31

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9570985492 220503759

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-03-04 Jarosław Gniadek Członek Zarządu

2014-03-04 Andreas Madej Członek Zarządu