| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 26 | / | 2014 | | | |
| 2014-04-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| POLNORD | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14.05.2014 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 2 – ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 maja 2014 roku na godzinę 12.00 XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w budynku w Warszawie, przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego 11 (parter) – sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 wraz z oceną sytuacji Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2013, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2013 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| POLNORD_Ogłoszenie Zarządu POLNORD o zwołaniu XXIII ZWZ.pdf | | |
| POLNORD_Ogłoszenie Zarządu POLNORD o zwołaniu XXIII ZWZ_eng.pdf | | |
| POLNORD_Projekty Uchwał XXIII ZWZ_14 05 2014.pdf | | |
| POLNORD_Projekty Uchwał XXIII ZWZ_14 05 2014_eng.pdf | | |
