| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2013 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Cupriak Paweł Łaski Marcin Kancelaria notarialna sp. p. , ul Grzybowska 2 lok. 26 B w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 11 czerwca 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz w celu zarejestrowania swego udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie pó¼niej niż 12 czerwca 2013 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (dom maklerski) wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz znajdują się na stronie internetowej www.medicalgorithmics.pl w dziale: Walne Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_MDG_WZ_2013-06-27_OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEDICALGORITHMICS.pdf | Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZA Medicalgorithmics S.A. na 27.06.2013 r. | ||||||||||
| 2_MDG_WZ_2013-06-27-projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na ZWZA Medicalgorithmics S.A. zwołane na 27.06.2013 r. | ||||||||||
| 3_MDG_2013-06-27-PEŁNOMOCNICTWO_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf | Formularz pełnomocnictwa na ZWZA Medicalgorithmics S.A. zwołane na 27.06.2013 | ||||||||||
| 4_MDG_WZ_2013-06-27-FORMULARZ_POZWALAJĄCY_NA_WYKONYWANIE_PRAWA_GŁOSU_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika za ZWZA Medicalgorithmics S.A. zwołane na 27.06.2013 | ||||||||||
| 5_MDG_WZ_2013-06-27-FORMULARZ ZGŁOSZENIE UCHWAŁY_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf | Formularz do zgłaszania uchwały na ZWZA Medicalgorithmics S.A. zwołane na 27.06.2013 | ||||||||||
| 6_MDG_WZ_2013-06-27-WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_SPRAWY_W_PORZĄDKU_OBRAD_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf | Formularz wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZA Medicalgorithmics S.A. zwołanego na 27.06.2013 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-001 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al. Jerozlimskie | 81 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 825 12 49 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www. medicalgorithmics.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5213361457 | 140186973 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-31 | Piotr Żółkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
