| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-03-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TVN | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2012 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki i Komitetów Rady Nadzorczej w 2012 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE ZWZ TVN 15 kwietnia 2013_POL.pdf | OGŁOSZENIE ZWZ TVN 15 kwietnia 2013 r. | ||||||||||
| projekty uchwał ZWZ TVN 15 kwietnia 2013_POL.pdf | Projekty uchwał ZWZ TVN 15 kwietnia 2013 r. | ||||||||||
| ogólna liczba akcji TVN w dniu ogłoszenia o WZ_POL.pdf | Ogólna liczba akcji TVN w dniu ogłoszenia o WZ | ||||||||||
| powiązane dokumenty_WZA_2013.pdf | Powiązane dokumenty | ||||||||||
| OGŁOSZENIE ZWZ TVN 15 kwietnia 2013_ANG.pdf | ANNOUNCEMENT OF THE TVN S.A. AGSM 15.04.2013 | ||||||||||
| projekty uchwał ZWZ TVN 15 kwietnia 2013_ANG.pdf | Resolutions of TVN S.A. AGSM 15.04.2013 | ||||||||||
| ogólna liczba akcji TVN w dniu ogłoszenia o WZ_ANG.pdf | Total number of shares of TVN S.A on the day of announcement | ||||||||||
| powiazane materiały_en.pdf | Related documentation | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TVN SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TVN | Media (med) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wiertnicza | 166 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 856 60 60 | 022 856 66 66 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 951-00-57-883 | 11131245 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-19 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2013-03-19 | John Driscoll | Wiceprezes Zarządu | John Driscoll | ||
