| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 10 | / | 2013 | | | |
| 2013-03-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| TVN | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2012 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki i Komitetów Rady Nadzorczej w 2012 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE ZWZ TVN 15 kwietnia 2013_POL.pdf | OGŁOSZENIE ZWZ TVN 15 kwietnia 2013 r. | |
| projekty uchwał ZWZ TVN 15 kwietnia 2013_POL.pdf | Projekty uchwał ZWZ TVN 15 kwietnia 2013 r. | |
| ogólna liczba akcji TVN w dniu ogłoszenia o WZ_POL.pdf | Ogólna liczba akcji TVN w dniu ogłoszenia o WZ | |
| powiązane dokumenty_WZA_2013.pdf | Powiązane dokumenty | |
| OGŁOSZENIE ZWZ TVN 15 kwietnia 2013_ANG.pdf | ANNOUNCEMENT OF THE TVN S.A. AGSM 15.04.2013 | |
| projekty uchwał ZWZ TVN 15 kwietnia 2013_ANG.pdf | Resolutions of TVN S.A. AGSM 15.04.2013 | |
| ogólna liczba akcji TVN w dniu ogłoszenia o WZ_ANG.pdf | Total number of shares of TVN S.A on the day of announcement | |
| powiazane materiały_en.pdf | Related documentation | |
