| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 34 | / | 2015 | | | |
| 2015-09-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| HYPERION S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 07 pa¼dziernika 2015 r | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. przy ul. Podwale 3 lok. 18, 00-252 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000250606, NIP 813-30-88-162, REGON: 690694666, wysokość kapitału zakładowego: 32.668.611,00 zł, opłaconego w całości ("Spółka" lub "Hyperion"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 pa¼dziernika 2015 r., godz. 11, które odbędzie się w Warszawie przy. ul Grzybowskiej 4 lok. 9a z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 2. Projekty uchwał. 3. Wzór pełnomocnictwa. 4. CV Maciej Przybyszewski Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie NWZ HYPERION 09_09_2015.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA Hyperion S.A. na dzień 07 pa¼dziernika 2015 r. | |
| Projekty uchwał NWZ Hyperion 09_09_2015.pdf | Projekt uchwał NZW Hyperion S.A. zwołanego na dzień 07 pa¼dziernika 2015 r. | |
| Projekt pełnomocnictwa NWZ Hyperion 09_09_2015.pdf | Wzór pełnomocnictwa na NWZ Hyperion S.A. w dniu 07 pa¼dziernika 2015 r. | |
| CV Maciej Przybyszewski NWZ Hyperion 09_09_2015.pdf | CV kandydata na Członka Rady Nadzorczej | |
