| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 21 | / | 2015 | | | |
| 2015-08-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SELVITA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 KSH zwołuje na dzień 2 września 2015 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki. Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego. 9. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: http://www.selvita.com/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o pozytywnym zaopiniowaniu projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Pełna treść ogłoszenia o NWZ Selvita S.A. 2015.09.02.pdf | Pełna treść ogłoszenia o NWZ Selvita S.A. 2015.09.02 | |
| Projekty uchwał na NWZ Selvita S.A. 2015.09.02 wraz z załącznikami.pdf | Projekty uchwał na NWZ Selvita S.A. 2015.09.02 wraz z załącznikami | |
| Zamierzona zmiana w Statucie.pdf | Zamierzona zmiana w Statucie | |
| Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw | |
