| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-09-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.10.2015 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Polnord SA ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki, oraz w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki – ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, złożonym w trybie art. 400 § 1 KSH, zwołuje na dzień 30 pa¼dziernika 2015 roku na godzinę 12:00 XXXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37 – sala konferencyjna Spółki ( I piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 5. Zamknięcie obrad NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| POLNORD_Ogłoszenie o zwołaniu XXXI NWZ_30 10 2015.pdf | |||||||||||
| ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF POLNORD SA ON THE CONVENING OF THE EGM.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLNORD SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 81-310 | Gdynia | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Śląska | 35/37 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 628 89 50 | 058 628 89 60 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-09-25 | Piotr Wesołowski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-09-25 | Tomasz Sznajder | Wiceprezes Zarządu | |||
