POLNORD - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.10.2015 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2015

Data sporządzenia: 2015-09-25

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.10.2015 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polnord SA ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki, oraz w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki – ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, złożonym w trybie art. 400 § 1 KSH, zwołuje na dzień 30 pa¼dziernika 2015 roku na godzinę 12:00 XXXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37 – sala konferencyjna Spółki ( I piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 5. Zamknięcie obrad NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

POLNORD_Ogłoszenie o zwołaniu XXXI NWZ_30 10 2015.pdf

ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF POLNORD SA ON THE CONVENING OF THE EGM.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLNORD SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNORD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-310 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Śląska 35/37

(ulica) (numer)

058 628 89 50 058 628 89 60

(telefon) (fax)

[e-mail] polnord.pl

(e-mail) (www)

5830006767 000742457

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-09-25 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu

2015-09-25 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu