| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MASSMEDICA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Massmedica | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Massmedica S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2018 roku i sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2018. 5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały o zmianie (przyjęciu nowego) tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 7 powyżej. 9. Zamknięcie obrad. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie WZA Massmedica.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwal WZA massmedica 2019.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MASSMEDICA S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-972 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Branickiego | 17 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 611 39 60 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.massmedica.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 1132835251 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-31 | Marek Młodzianowski | Prezes Zarządu | |||
Ogloszenie WZA Massmedica.pdf
Projekty uchwal WZA massmedica 2019.pdf
