| Zarząd BERLING S.A. w związku z § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że w Spółce nie będą stosowane następujące zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN): I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych: Zasada I.5 Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Emitent jeszcze nie posiada polityki wynagradzania. Wynagrodzenie zarządu określa Rada Nadzorcza i jest to stałe wynagrodzenie miesięczne, Rada Nadzorcza może dodatkowo przyznać premię, Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za posiedzenie, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady, który otrzymuje stałe comiesięczne wynagrodzenie. Spółka zamierza w niedalekiej przyszłości wdrożyć ww. rekomendacje Zasada I.12 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ze względu na koszty i skomplikowanie tego procesu, Spółka odstąpiła od stosowania ww. rekomendacji w całości: II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych: Zasada II.1 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej , oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo Ze względu na koszty i skomplikowanie tego procesu, Spółka odstąpiła od stosowania ww. rekomendacji w całości: 14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmienienia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły Obecnie brak takiej reguły w Spółce. Spółka dokonuje zmian Biegłego Rewidenta przynajmniej raz na pięć lat Spółka nie widzi takiej potrzeby, gdyż o wyborze podmiotu do badania sprawozdań finansowych decyduje co roku Rada Nadzorcza i zawsze wybiera optymalną ofertę. Spółka dokonuje zmian Biegłego Rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Spółka rozważy w przyszłości wdrożenie takiej reguły. Zasada II.2 Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Ze względu na koszty tłumaczenia, Zarząd zdecydował o niestosowaniu powyższej zasady. Spółka rozważy w przyszłości zamieszczanie w języku angielskim wymaganych informacji. IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy: Zasada IV.1 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Akcjonariusze niestosują powyższej zasady. Zasada IV.10 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Ze względu na koszty i skomplikowanie tego procesu, Spółka odstąpiła od stosowania ww. rekomendacji w całości: Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy |
| EBI Informacje w sprawie niestosowania przez spółkę BERLING S.A. zasad Dobrych Praktyk Notowanych na GPW w 2015r EBI 001..pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-03-17 14:18:35 | Hanna Berling | Prezes Zarządu |
