MAKOLAB - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2017 r.

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 15.00., w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Rzgowskiej 30.

Na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostaną poddanie między innymi uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych MakoLab S.A. (projekt uchwały nr 19), w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki (projekt uchwały nr 20) oraz w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji (projekt uchwały nr 21).

W związku z uchwałami w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostanie poddana również uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana par. 7 ust. 1 Statutu; projekt uchwały nr 22).

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, informację o proponowanej zmianie Statutu MakoLab S.A oraz aktualne brzmienie Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

MakoLab ogłoszenie WZA 20170629.pdf

MakoLab projekty uchwał WZA 20170629.pdf

MakoLab wzór pełnomocnictwa WZA 20170629.pdf

MakoLab formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika WZA 20170629.pdf

MakoLab informacja o proponowanej zmianie Statutu Spółki.pdf

Statut MakoLab SA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-06-02 15:35:57 Wojciech Zieliński Prezes Zarządu

2017-06-02 15:35:57 Mirosław Sopek Wiceprezes Zarządu