| Zarząd Mennicy Skarbowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku oraz uchwał wprowadzonych do porządku obrad, a nie podjętych. Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadzono pkt 6 do porządku obrad, w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, który stanowi uchwałę nr 3. Spółka informuje, iż odstąpiono od rozpatrzenia punktu 17 porządku obrad, a tym samym podjęcia projektu uchwały nr 32 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej z uwagi na niewskazanie przez akcjonariusza – wnioskodawcę lub innego akcjonariusza osoby do odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Odstąpiono również od głosowania nad projektem uchwały nr 40 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej z uwagi na niewskazanie przez akcjonariusza - wnioskodawcę lub innego akcjonariusza osoby do kandydowania do składu Rady Nadzorczej oraz osiągnięcie pełnego składu Rady Nadzorczej, a tym samym jej bezprzedmiotowość. Zarząd wskazuje, iż uchwały o numerach 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 40 nie zostały podjęte. Akcjonariusze reprezentowani przez czterech pełnomocników, zgłosili sprzeciwy do protokołu do podjętej uchwały nr 8. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 5, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu |
| Uchwały podjęte na ZWZA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-07-01 19:17:21 | Jarosław Żołędowski | Prezes Zarządu |
Uchwały podjęte na ZWZA.pdf
