| Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. informuje, że w dniu 15.10.2009r. otrzymał od akcjonariuszy Pani Małgorzaty Szkopek reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Chłąda i Pana Aleksandra Cieślara wezwanie do zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki o następującej treści: "Działając na podstawie art. 400 § 1 KSH, jako akcjonariusze reprezentujący więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Hefal Serwis S.A. (Spółka) zwracamy się o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenie w porządku obrad: 1.Zmian statutu Spółki w ten sposób, by umożliwić akcjonariuszom Spółki - w możliwie jak najszerszym zakresie - korzystanie z rozwiązań ofertowych przez aktualne brzmienie KSH w zakresie zdalnego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz "informatyzacji" czynności związanych z walnym zgromadzeniem, 2.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 3.Zatwierdzenia założeń do programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki, 4.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu emisji akcji na potrzeby programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki, 5.Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki na potrzeby programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki. Dwie ostatnie uchwały winny być sformułowane w sposób alternatywny, tak aby w przypadku braku zgody WZ na warunkowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego Zarząd został upoważniony do nabycia akcji własnych." O terminie zwołania i porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Hefal Serwis S.A., Zarząd spółki poinformuje w odrębnym raporcie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2009-10-16 14:43:30 | Piotr Leszczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2009-10-16 14:43:30 | Sonia Erbel | Członek Zarządu |
