Jak podało CBA cztery z nich są podejrzane o manipulację kursem akcji spółki EGB Invesments w celu zawyżenia jej wartości. To właśnie ta firma swego czasu została przejęta przez GetBack.

Piąta z zatrzymanych osób, to były pracownik jednego z banków podejrzany o oszustwo oraz prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia.

Wszystkie zatrzymane przez CBA osoby usłyszą zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Do dzisiaj zarzuty w tym wielowątkowym postępowaniu usłyszało 49 osób.